Başsavcılık, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturmayı genişletti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında yeni bir adım attı. Daha önce kayyum ataması yapılan holding bünyesinde tespit edilen 9 şirketin yönetimi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
“KUŞKULAR GÜÇLENDİ, YENİ ŞİRKETLER TESPİT EDİLDİ”
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şirketlerin yüksek miktarda mal varlığına sahip oldukları ancak önceki tedbir kapsamına dahil edilmedikleri belirtildi. Söz konusu şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu vurgulandı.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
TMSF’nin yönetimine devredilen şirketler şunlar oldu:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Teknolojik Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
SUÇLAMALAR
Can Holding bünyesindeki bazı şirketler üzerinden;
Nitelikli dolandırıcılık
Vergi kaçakçılığı
Kaynağı belirsiz para transferleri
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması
gibi eylemler gerçekleştirildiği iddia ediliyor. MASAK raporları ve mali denetimlerin ardından hazırlanan dosyada, şüphelilerin farklı sektörlerde şirketler kurarak denetimi zorlaştırdığı ve suç gelirlerini ticari sisteme sokmayı amaçladıkları öne sürüldü.
YARGI SÜRECİ
Şimdiye kadar 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.
Hakimlik, bazı şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken, Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Soruşturma; Başsavcılık koordinasyonunda, TMSF, MASAK, İstanbul Emniyeti ve Jandarma işbirliğiyle sürdürülüyor.
